¿Tu empresa está realmente protegida?
Evalúa tu nivel de exposición al riesgo con estas preguntas críticas diseñadas por expertos en compliance, riesgos y cumplimiento normativo.
Cumplimiento Normativo
3 preguntas críticas
¿Mi empresa realmente cumple con los requisitos de SAGRILAFT y SARLAFT?
Implementación, actualización y auditoría de sistemas
Evaluamos tu sistema actual de prevención de LA/FT y lo actualizamos según normativa vigente con matrices de riesgo, procedimientos y capacitación.
¿Mis políticas de protección de datos cumplen con la Ley 1581 y el RNBD?
Políticas ajustadas, registro y mantenimiento
Diseñamos políticas de tratamiento de datos personales, registramos bases de datos ante la SIC y garantizamos cumplimiento normativo continuo.
¿Tengo implementado un programa de compliance efectivo?
Diseño e implementación de programas de cumplimiento
Creamos programas de cumplimiento integral con políticas, procedimientos, capacitación y monitoreo continuo adaptados a tu sector.
Gestión de Riesgos
3 preguntas críticas
¿Tengo identificados y controlados los riesgos operacionales críticos?
Diagnósticos y mapas de control con metodologías validadas
Implementamos matrices de riesgo bajo estándares ISO 31000 y COSO, identificando amenazas, vulnerabilidades y controles necesarios.
¿Estoy preparado para una auditoría regulatoria?
Revisión y preparación ante Superintendencia
Realizamos auditorías de cumplimiento previas, identificamos brechas y preparamos documentación para inspecciones de entes de control.
¿Mi organización tiene un plan de continuidad del negocio?
Diseño de planes de contingencia y continuidad (BCP)
Desarrollamos planes de continuidad operacional, recuperación ante desastres y protocolos de emergencia para garantizar resiliencia empresarial.
Prevención de Fraude
2 preguntas críticas
¿Cómo podría prevenir fraudes internos y actos de corrupción?
Herramientas antifraude, PTEE y líneas éticas
Implementamos Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) con políticas anticorrupción, controles antifraude y canales de denuncia.
¿Mi empresa está expuesta a riesgos de soborno o corrupción?
Evaluación de riesgos de corrupción y políticas anticohecho
Diagnosticamos exposición a soborno, cohecho y corrupción, diseñando controles preventivos y programas de integridad corporativa.
Debida Diligencia
3 preguntas críticas
¿Estás verificando adecuadamente a clientes, empleados y proveedores frente a listas restrictivas?
Software de consultas automáticas (ONU, OFAC, EU, Interpol)
Automatizamos consultas en listas restrictivas internacionales con scoring de riesgo en tiempo real y alertas automáticas.
¿Tu empresa cumple con la debida diligencia en la vinculación de terceros?
Automatización con reportes en tiempo real y alertas
Implementamos procesos de Due Diligence para vinculación de terceros con verificación de antecedentes, reputación y riesgo asociado.
¿Tienes visibilidad sobre el riesgo de tus terceros?
Evaluación continua de terceros y proveedores
Monitoreamos continuamente a terceros con evaluaciones periódicas, renovaciones de debida diligencia y alertas de cambios de riesgo.
Canal de Denuncias
2 preguntas críticas
¿Tu canal de denuncias garantiza anonimato y protección del denunciante?
Hotline con cifrado extremo a extremo y servidores seguros
Implementamos EthicVoice, canal de denuncias con cifrado E2E, hosting en servidores seguros y análisis con IA para priorización de casos.
¿Cuentas con un canal ético que permita reportar irregularidades sin miedo?
Canal multicanal (web, móvil, teléfono) seguro
Ofrecemos canal ético 24/7 multicanal con anonimato garantizado, seguimiento de casos y dashboard de gestión para el compliance officer.
Monitoreo y Evidencia
2 preguntas críticas
¿Puedes demostrar monitoreo continuo frente a LA/FT/Corrupción?
Sistema con evidencia auditable y reportes de cumplimiento
Implementamos plataformas de compliance que generan evidencia auditable, reportes automáticos y trazabilidad completa para demostrar cumplimiento.
¿Tienes métricas e indicadores de tu programa de cumplimiento?
Dashboard con KPIs y analítica de cumplimiento
Diseñamos sistemas de medición con indicadores de eficacia del programa de compliance, reportería ejecutiva y alertas tempranas.
Sostenibilidad
2 preguntas críticas
¿Tengo una estrategia de sostenibilidad que aporte al crecimiento?
Planes alineados con ODS y estándares ESG
Desarrollamos estrategias ESG integrales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estándares GRI para reporte de sostenibilidad.
¿Mi empresa está preparada para reportes de sostenibilidad?
Memorias de sostenibilidad y reportes GRI
Elaboramos reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI, memorias corporativas y documentación para certificaciones ESG.
Gestión Tributaria
2 preguntas críticas
¿Mi gestión tributaria está optimizada y cumple con la norma?
Consultoría tax legal y reducción de riesgos fiscales
Optimizamos tu carga tributaria dentro del marco legal con planeación fiscal, análisis de contingencias y defensa ante autoridades fiscales.
¿Tengo riesgos fiscales no identificados en mi organización?
Auditoría fiscal y análisis de contingencias
Realizamos auditorías tributarias preventivas identificando riesgos, contingencias y oportunidades de optimización fiscal.
¿Identificaste áreas de mejora?
Nuestros expertos están listos para ayudarte a fortalecer la protección de tu empresa con soluciones personalizadas.